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                第五届董事会第二十次会议决议公告

                栏目:公司公告 发布时间:2021-12-20

                证券代码:002213                  证券简称:ag真人百家乐平台            公告编号:2021-100


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                第五届董事会第二十次会议决议公告


                本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                一、董事会会议召开情况

                ag真人百家乐平台(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于20211215日以电子邮件等方式发出。会议于20211219日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

                 

                二、董事会会议审议情况

                1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》;

                基于对公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司(以下简称“芯汇群”)发展潜力的看好,同时为加强对芯汇群的控制和管理,董事会同意公司与永丰县敏桂信息产业中心(有限合伙)(以下简称“敏桂信息”)、永丰华佳信息产业中心(有限合伙)(以下简称“华佳信息”)、芯汇群签署《股权转让协议》,同意公司以人民币6,000万元购买敏桂信息及华佳信息合计持有的芯汇群40%股权。本次交易完成后,公司将持有芯汇群100%股权,芯汇群将成为公司全资子公司。

                独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

                关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2021-101)详情参见20211220日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详情参见20211220日巨潮资讯网()。

                 

                三、备查文件

                1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十次会议决议》;

                2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

                3深交所要求的其他文件。

                 

                特此公告。      

                 

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                20211219


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